RUPS Luar Biasa

Sehubungan pengunduran diri yang telah dirilis dan disampaikan kepada OJK dan IDX, Bapak Erick Wihardja selaku Direktur Perseroan, pada tanggal 2 Desember 2016, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Bekasi dengan mata acara rapat : adalah Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan:

Hasil Keputusan Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Erick Wihardja sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada beliau atas tugas pengurusan di Perseroan sepanjang tindakannya tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Leo Yulianto Sutedja sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Wijaya Surya dan Ibu Swan Mie Rudy Tanardi masing-masing sebagai Direktur Perseroan.
4. Menyetujui untuk mengangkat Bapak The Nicholas menjadi Wakil Komisaris Utama Perseroan yang semula menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Marzuki Usman
Wakil Komisaris Utama : The Nicholas
Komisaris Independen : Herbudianto
Komisaris : Hungkang Sutedja
Komisaris : Hartono

Direktur Utama merangkap Direktur Independen : Yoshihiro Kobi
Wakil Direktur Utama : Leo Yulianto Sutedja
Direktur : Daishi Asano
Direktur : Wijaya Surya
Direktur : Swan Mie Rudy Tanardi

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017.